根據(jù)自治區(qū)黨委統(tǒng)一部署，2020年3月22日至5月28日，自治區(qū)黨委第八巡視組對(duì)華宸信托有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）開(kāi)展了常規(guī)巡視。7月14日自治區(qū)黨委第八巡視組向華宸信托有限責(zé)任公司黨委反饋了巡視意見(jiàn)。按照巡視工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡視整改進(jìn)展情況予以公布。
一、提高政治站位，切實(shí)履行巡視整改主體責(zé)任
公司黨委堅(jiān)決把巡視整改工作作為重大政治任務(wù)，全力以赴抓好整改落實(shí)，扎實(shí)做好巡視工作“后半篇文章”。
（一）提高站位，增強(qiáng)整改自覺(jué)。自治區(qū)黨委第八巡視組巡視反饋意見(jiàn)體現(xiàn)了自治區(qū)黨委的要求，必須把巡視整改作為一項(xiàng)嚴(yán)肅的政治任務(wù)，提高政治站位，從政治高度上認(rèn)識(shí)整改、推動(dòng)整改落實(shí)整改，確保巡視整改取得實(shí)效。公司黨委深刻認(rèn)識(shí)到這次巡視，既是對(duì)公司全面加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨的建設(shè)，全面從嚴(yán)治黨的一次全面督導(dǎo)，又是對(duì)公司各項(xiàng)工作的一次集中檢驗(yàn)，更是對(duì)公司加快發(fā)展步伐，開(kāi)創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展新局面的有力鞭策。巡視反饋意見(jiàn)既實(shí)事求是、客觀中肯地指出了存在的問(wèn)題和不足，又對(duì)癥下藥、精準(zhǔn)深刻地提出整改意見(jiàn)，完全符合公司實(shí)際，具有很強(qiáng)的針對(duì)性、指導(dǎo)性，對(duì)于公司在新時(shí)代堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)黨的建設(shè)、深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，在新起點(diǎn)上開(kāi)創(chuàng)改革發(fā)展新局面，必將起到重要的推動(dòng)作用。公司完全擁護(hù)、誠(chéng)懇接受、照單全收、堅(jiān)決整改。
（二）迅速啟動(dòng)，加快推進(jìn)整改。巡視組反饋意見(jiàn)后，公司黨委從嚴(yán)從實(shí)、從緊從速組織開(kāi)展整改工作。反饋會(huì)的第二天即召開(kāi)了公司黨委會(huì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)組長(zhǎng)同志在巡視反饋會(huì)議上的講話精神，明確抓好巡視整改的指導(dǎo)思想，成立巡視整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，研究部署巡視整改的具體工作安排。之后，再次召開(kāi)公司黨委會(huì)，研究制定整改工作方案，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和主責(zé)部門(mén)，層層傳導(dǎo)壓力，全力推進(jìn)整改。同時(shí)，緊密結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，把做好巡視整改作為堅(jiān)決維護(hù)習(xí)近平總書(shū)記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的政治要求和具體行動(dòng)來(lái)抓。
（三）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全面落實(shí)整改。2020年7月15日，公司黨委按照自治區(qū)黨委第八巡視組的要求召開(kāi)了巡視整改工作部署專(zhuān)題會(huì)議，研究決定成立巡視整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在公司黨委辦公室，負(fù)責(zé)整改的日常工作。7月21日，巡視整改領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室成員召開(kāi)會(huì)議，進(jìn)一步明確整改責(zé)任部門(mén)和重點(diǎn)問(wèn)題的整改措施，將整改工作分解到具體部門(mén)，明確分管領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)制作了《關(guān)于做好巡視整改工作的通知》文件及附件簽收表，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字接受整改分工任務(wù)。
（四）抓好三個(gè)結(jié)合，統(tǒng)籌推進(jìn)整改。公司黨委以三個(gè)“相結(jié)合”統(tǒng)籌推進(jìn)巡視反饋問(wèn)題的整改落實(shí)。一是與“不忘初心、牢記使命”主題教育相結(jié)合。在主題教育調(diào)查研究、檢視問(wèn)題時(shí)，主動(dòng)對(duì)照巡視反饋問(wèn)題進(jìn)行深刻反思，找準(zhǔn)問(wèn)題根源，切實(shí)將巡視整改落實(shí)與主題教育整改落實(shí)融合推進(jìn)，把巡視整改貫穿主題教育全過(guò)程。二是堅(jiān)持治標(biāo)與治本相結(jié)合。能夠立即解決的立行立改、立竿見(jiàn)影，需要持續(xù)攻堅(jiān)的設(shè)定時(shí)限，抓緊推進(jìn)。三是把整改落地見(jiàn)效與長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)結(jié)合起來(lái)，既要解決具體問(wèn)題，也要破解共性問(wèn)題，從源頭上堵塞漏洞。從體制上根治問(wèn)題。
二、堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，不折不扣抓好巡視整改
截至2020年11月25日，巡視組反饋常規(guī)問(wèn)題26個(gè)，20個(gè)問(wèn)題已經(jīng)完成整改，完成率為76.92%。其余6個(gè)未完成問(wèn)題，已經(jīng)有2個(gè)已經(jīng)接近完成，剩余4個(gè)問(wèn)題取得階段性進(jìn)展。
（一）落實(shí)黨的路線方針政策和中央重大決策部署情況
1.針對(duì)“貫徹落實(shí)國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)工作會(huì)議精神不及時(shí)”的問(wèn)題，公司黨委進(jìn)一步完善公司黨建工作機(jī)制，細(xì)化黨委主體責(zé)任，制定了《華宸信托有限責(zé)任公司黨委落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單》，修訂了《黨委會(huì)工作規(guī)則》，強(qiáng)化黨委會(huì)決定事項(xiàng)及決議的督辦流程及結(jié)果反饋機(jī)制，對(duì)黨建工作履職不到位的部門(mén)和責(zé)任人追究責(zé)任。
2.針對(duì)“公司法人治理結(jié)構(gòu)不完善”的問(wèn)題，我們進(jìn)一步加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，9名董事都取得監(jiān)管部門(mén)任職核準(zhǔn)資格，配備董事會(huì)秘書(shū)和設(shè)立董事會(huì)辦公室，成立五個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，嚴(yán)格按照監(jiān)管規(guī)定和公司章程履行職責(zé)。監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，包括股東監(jiān)事和職工監(jiān)事，設(shè)立監(jiān)事會(huì)辦公室，代表股東大會(huì)執(zhí)行監(jiān)督職能。自治區(qū)黨委組織部選拔2名領(lǐng)導(dǎo)班子成員，經(jīng)理層得到明顯加強(qiáng)。目前公司法人治理結(jié)構(gòu)已經(jīng)符合監(jiān)管部門(mén)要求。
3.針對(duì)“在堅(jiān)守主責(zé)和做大做強(qiáng)主業(yè)方面有差距”問(wèn)題，我們主要做了以下措施：一是優(yōu)化組織架構(gòu)，充實(shí)人才隊(duì)伍。公司設(shè)立三個(gè)區(qū)域信托部門(mén)，分別負(fù)責(zé)自治區(qū)東中西部信托業(yè)務(wù)；設(shè)立綠色信托部門(mén)，按照生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展的要求，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)開(kāi)展綠色金融服務(wù)，設(shè)立家族信托部門(mén)，專(zhuān)門(mén)為高凈值客戶(hù)的資產(chǎn)保值、風(fēng)險(xiǎn)隔離、財(cái)富傳承服務(wù)；設(shè)立信托業(yè)務(wù)創(chuàng)新部，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈金融和互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)；設(shè)立標(biāo)品信托業(yè)務(wù)籌備組，專(zhuān)門(mén)從事債券、股票、基金等資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)。通過(guò)實(shí)行公開(kāi)招聘、人才引進(jìn)等多種方式，新增32名具有較高學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)好的中層及以下員工，重點(diǎn)引進(jìn)具有CFA(注冊(cè)金融分析師)、CPA（注冊(cè)會(huì)計(jì)師）、FRM（金融風(fēng)險(xiǎn)管理師）、律師資格證書(shū)等高層次專(zhuān)業(yè)人才。二是研究編制華宸信托“十四五”時(shí)期發(fā)展規(guī)劃草案，為公司加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供了戰(zhàn)略引領(lǐng)。三是積極拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提高經(jīng)濟(jì)效益。2020年1-10月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為722.5萬(wàn)元，同比增加3538萬(wàn)元。四是積極部署業(yè)務(wù)恢復(fù)工作。公司黨委堅(jiān)持治標(biāo)治本的原則，全面徹底地在盡職調(diào)查、業(yè)務(wù)指引、項(xiàng)目流程、風(fēng)險(xiǎn)管理、投資決策、法律合規(guī)、審計(jì)監(jiān)督等方面進(jìn)行整改，列出整改清單，逐項(xiàng)盯辦落實(shí)，經(jīng)監(jiān)管部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收，停止五年之久的固有資金貸款業(yè)務(wù)和集合信托業(yè)務(wù)得以恢復(fù)。
4.針對(duì)“落實(shí)防范化解風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任不到位”問(wèn)題，我們重點(diǎn)采取以下措施：一是建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。通過(guò)完善管理制度、健全組織架構(gòu)、加強(qiáng)信息系統(tǒng)、引進(jìn)專(zhuān)業(yè)人才、提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)等多方面措施，提升全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力。二是采取法律措施，加快清收化解進(jìn)度。2015年以來(lái)，已成功化解4個(gè)信托項(xiàng)目和2個(gè)固有業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，累計(jì)回收金額3.1億元。2020年10月末同2015年末相比，公司存續(xù)信托風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目規(guī)模下降42%。三是公司設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)防范和化解工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，將風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目逐一落實(shí)責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人，公司領(lǐng)導(dǎo)分別負(fù)責(zé)牽頭每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目推進(jìn)工作，制定時(shí)間進(jìn)度表，建立風(fēng)險(xiǎn)處置臺(tái)賬，按月、按季通報(bào)，今年已經(jīng)累計(jì)收回現(xiàn)金1100萬(wàn)元，收回抵債資產(chǎn)價(jià)值9100萬(wàn)元。
5.針對(duì)“違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則，造成國(guó)有資產(chǎn)損失嚴(yán)重”問(wèn)題，我們采取以下四項(xiàng)措施：一是嚴(yán)肅進(jìn)行責(zé)任追究。公司的4名高管及14名中層及以下人員受到黨紀(jì)政務(wù)處分和經(jīng)濟(jì)處罰，起到了強(qiáng)有力的震懾作用。一是加強(qiáng)制度建設(shè)，堵塞各種漏洞。先后進(jìn)行3次對(duì)內(nèi)控體系的梳理和修訂，加強(qiáng)重空憑證管理，完善業(yè)務(wù)審批流程，已經(jīng)形成了以公司章程為總綱，以公司治理為內(nèi)核，以業(yè)務(wù)指引、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理為主要內(nèi)容的較為健全內(nèi)部控制體系。三是持續(xù)加強(qiáng)案防教育，以區(qū)內(nèi)和金融業(yè)典型案例和紀(jì)委監(jiān)委警示片為主，以案說(shuō)法，進(jìn)行常態(tài)化員工廉潔從業(yè)警示教育。根據(jù)2020年度案防工作計(jì)劃，繼續(xù)推進(jìn)案防警示教育活動(dòng)。四是采取多種手段，開(kāi)展員工異常行為排查。
6.針對(duì)“落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制不到位”問(wèn)題，公司黨委認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作的重要論述，作為一項(xiàng)極端重要的工作，明確每年至少召開(kāi)兩次黨委會(huì)，專(zhuān)題研究部署意識(shí)形態(tài)工作，定期邀請(qǐng)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域?qū)＜疫M(jìn)行指導(dǎo)，制定出臺(tái)《意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》等系列責(zé)任制實(shí)施辦法，落實(shí)公司黨委書(shū)記第一責(zé)任人的責(zé)任，黨委班子成員落實(shí)好“一崗雙責(zé)。將意識(shí)形態(tài)工作納入年度考核，細(xì)化考核內(nèi)容，分值達(dá)到規(guī)定比例，落實(shí)到各支部和各部門(mén)。
7.針對(duì)“落實(shí)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制有差距”問(wèn)題，我們制定《中共華宸信托有限責(zé)任公司委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》和《華宸信托有限責(zé)任公司網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作管理辦法》，修訂《公司輿情管理制度》，設(shè)置專(zhuān)人對(duì)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站定期監(jiān)測(cè)，對(duì)員工在使用微博、微信和朋友圈方面進(jìn)行意識(shí)形態(tài)教育和檢查。
8.針對(duì)“落實(shí)以職工代表大會(huì)為基本形式的民主管理制度有差距”問(wèn)題，我們建立健全職工民主管理與監(jiān)督制度，制定《職工代表大會(huì)工作規(guī)則》和《中共華宸信托有限責(zé)任公司委員會(huì)黨務(wù)公開(kāi)實(shí)施細(xì)則》，明確了民主監(jiān)督程序和工作流程等，對(duì)黨員和員工公開(kāi)的事項(xiàng)，保證黨員和員工行使監(jiān)督權(quán)利。
（二）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署情況
9.針對(duì)“落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任不到位”問(wèn)題，我們制定出臺(tái)《領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案管理暫行辦法》，將填報(bào)范圍擴(kuò)大到部門(mén)經(jīng)理（主任）助理，從黨員領(lǐng)導(dǎo)干部擴(kuò)大到非黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，所有部門(mén)負(fù)責(zé)人全部簽署了2020年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任書(shū)。公司黨委按期召開(kāi)反腐敗建設(shè)和廉政工作會(huì)議，黨委書(shū)記和紀(jì)檢組長(zhǎng)按時(shí)對(duì)中層管理人員進(jìn)行廉政談話。
10.針對(duì)“黨委政治擔(dān)當(dāng)不夠”問(wèn)題，公司黨委采取以下三項(xiàng)措施：一是加大從嚴(yán)治黨從嚴(yán)執(zhí)紀(jì)工作力度，“331”案件所有責(zé)任人都處罰執(zhí)行到位。二是加強(qiáng)班子成員的作風(fēng)建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨委（黨組）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》，既要加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，從嚴(yán)要求自己，又要發(fā)揚(yáng)斗爭(zhēng)精神，敢抓敢管敢嚴(yán)。三是強(qiáng)化溝通交流，主要領(lǐng)導(dǎo)與分管領(lǐng)導(dǎo)之間、所有領(lǐng)導(dǎo)與員工之間經(jīng)常交流溝通，換位思考，相互理解，達(dá)成共識(shí)。結(jié)合巡視整改和民族工作專(zhuān)題民主生活會(huì)，圍繞公司戰(zhàn)略規(guī)劃編制、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、中心組學(xué)習(xí)研討，支部建設(shè)等，領(lǐng)導(dǎo)和員工的溝通交流明顯增多。
11.針對(duì)“監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)不嚴(yán)肅”問(wèn)題，公司黨委已經(jīng)將有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的處分執(zhí)行到位，對(duì)5位離職人員經(jīng)濟(jì)罰款已扣收到位。我們將以此為鑒，以案促改，確保監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)不折不扣落實(shí)到位。
12.針對(duì)“績(jī)效薪酬分配不科學(xué)”問(wèn)題，公司借鑒信托公司的成功經(jīng)驗(yàn)和做法，已經(jīng)草擬《績(jī)效考核體系管理辦法》及配套年度實(shí)施細(xì)則，以公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度目標(biāo)為出發(fā)點(diǎn)，設(shè)置關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）和重點(diǎn)工作指標(biāo)（GS）等，將指標(biāo)分解到各部門(mén)和崗位，對(duì)工作業(yè)績(jī)和工作情況精準(zhǔn)考核，提高考核的可操作性和準(zhǔn)確性。經(jīng)過(guò)多次征求意見(jiàn)，多次修訂完善，多次上會(huì)討論，逐步趨于定型，近期將提交待相關(guān)會(huì)議研究審議，預(yù)計(jì)于2020年底正式印發(fā)。
13.針對(duì)“依規(guī)依法經(jīng)營(yíng)意識(shí)不強(qiáng)”問(wèn)題，公司采取以下四項(xiàng)措施：一是切實(shí)增強(qiáng)法律意識(shí)和法律思維，多次開(kāi)展法律知識(shí)培訓(xùn)，要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)民法典、信托法等相關(guān)法律法規(guī)，提高知法用法的能力和水平。二是完善制度建設(shè)，先后出臺(tái)《華宸信托有限責(zé)任公司信托業(yè)務(wù)盡職調(diào)查管理辦法》、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)操作指引，全面落實(shí)“面簽”制度。三是積極依法維護(hù)公司權(quán)益，對(duì)造成公司損失的相關(guān)主體依法起訴維權(quán)，積極挽回?fù)p失。四是倒查追究責(zé)任，公司已經(jīng)成立問(wèn)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)業(yè)務(wù)流程、合規(guī)審查、資金劃撥等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，依法依規(guī)見(jiàn)人見(jiàn)事，徹查并追究相關(guān)人員責(zé)任。
14.針對(duì)“自定營(yíng)銷(xiāo)獎(jiǎng)勵(lì)辦法,未依法繳納個(gè)人所得稅”問(wèn)題，派駐紀(jì)檢監(jiān)察組已經(jīng)進(jìn)行認(rèn)真核查，追責(zé)問(wèn)責(zé)。公司成立清欠小組，明確專(zhuān)人逐筆追回，現(xiàn)已收回資金9.9萬(wàn)元。同時(shí)公司組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)《個(gè)人所得稅法》，樹(shù)立依法納稅意識(shí)。公司修訂《問(wèn)責(zé)管理辦法》，制定《信托營(yíng)銷(xiāo)管理辦法》，進(jìn)一步堵塞漏洞。
15.針對(duì)“執(zhí)行《檔案法》不嚴(yán)”問(wèn)題。公司組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)《檔案法》，向有關(guān)單位學(xué)習(xí)借鑒檔案管理的經(jīng)驗(yàn)和做法，進(jìn)一步修訂檔案管理制度，明確各類(lèi)檔案管理的責(zé)任部門(mén)，公司下一步將充實(shí)檔案人員，在檔案主管部門(mén)的指導(dǎo)下，制定檔案分類(lèi)規(guī)則，搞好檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，徹底清查歸類(lèi)整理現(xiàn)存檔案，及時(shí)歸檔后續(xù)檔案，加強(qiáng)督查，盡快提升檔案管理能力和質(zhì)量。
（三）落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線情況
16.針對(duì)“黨委對(duì)黨建工作重視不夠”問(wèn)題，公司黨委采取以下三項(xiàng)措施：一是成立黨委辦公室和紀(jì)檢監(jiān)察室，通過(guò)公開(kāi)招聘、人才引進(jìn)、內(nèi)部調(diào)整等方式，黨建工作力量得到明顯加強(qiáng)。二是完善黨委工作制度，制定了《中共華宸信托有限責(zé)任公司委員會(huì)工作規(guī)則（試行）》、《中共華宸信托有限責(zé)任公司委員會(huì)三重一大事項(xiàng)集體決策制度實(shí)施辦法》《中共華宸信托有限責(zé)任公司委員會(huì)黨建工作考核管理辦法》、《中共華宸信托有限責(zé)任公司委員會(huì)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單》等。三是黨委書(shū)記親自抓，專(zhuān)職副書(shū)記具體抓，班子成員履行一崗雙責(zé)。黨委書(shū)記逢會(huì)必講黨建，親自研究并主持公司黨委各項(xiàng)制度制定和重要材料起草工作，親自抓黨建工作部署；專(zhuān)職副書(shū)記主動(dòng)抓落實(shí)，抓支部建設(shè)，抓思想政治工作；分管領(lǐng)導(dǎo)積極探索黨建和業(yè)務(wù)工作融合，同部署同安排。
17.針對(duì)“黨委班子成員落實(shí)雙重組織生活要求不到位”問(wèn)題，公司黨委要求班子成員嚴(yán)格執(zhí)行黨的政治紀(jì)律和組織紀(jì)律，領(lǐng)導(dǎo)班子成員全部以普通黨員的身份加入支部的各項(xiàng)活動(dòng)，認(rèn)真落實(shí)雙重組織生活的要求，工作沖突時(shí)及時(shí)請(qǐng)假。
18.針對(duì)“黨支部開(kāi)展學(xué)習(xí)活動(dòng)重形式輕實(shí)效”問(wèn)題，公司黨委積極推進(jìn)五化建設(shè)，打造學(xué)習(xí)型黨支部，順利完成支部換屆。要求支部改進(jìn)學(xué)習(xí)方式方法，通過(guò)觀看視頻、主題黨日活動(dòng)、交流學(xué)習(xí)心得、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)考核等提高學(xué)習(xí)效果，嚴(yán)格執(zhí)行“三會(huì)一課”制度，嚴(yán)格執(zhí)行每周學(xué)習(xí)制度，抓好黨建工作與業(yè)務(wù)工作的融合。
19.針對(duì)“黨組織工作經(jīng)費(fèi)未得到有效保障”問(wèn)題，公司黨委制定了《華宸信托有限責(zé)任公司黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理辦法（試行）》，將黨建經(jīng)費(fèi)列入各年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理費(fèi)用中，2018年以來(lái)，納入年度預(yù)算的黨建經(jīng)費(fèi)均超過(guò)上年度職工工資總額的1%。
20.針對(duì)“執(zhí)行黨組織生活制度不嚴(yán)”問(wèn)題，公司黨委已經(jīng)修訂和制定《華宸信托有限責(zé)任公司黨支部建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》等規(guī)范黨組織生活的相關(guān)制度，同時(shí)要求黨委辦公室指導(dǎo)各黨支部嚴(yán)格按照規(guī)定開(kāi)展主題黨日活動(dòng)，落實(shí)三會(huì)一課要求，健全支部組織生活制度，建立黨員參加組織生活的考勤制度，嚴(yán)格檢查黨支部的組織生活開(kāi)展情況。要求公司黨委班子成員帶頭執(zhí)行支部組織生活制度，過(guò)好雙重組織生活。要積極發(fā)展新黨員，嚴(yán)格按照黨章規(guī)定做好發(fā)展黨員各個(gè)環(huán)節(jié)工作。
21.針對(duì)“基層黨組織建設(shè)和黨費(fèi)收繳、使用和管理不規(guī)范”問(wèn)題，一是公司黨委要求各黨支部嚴(yán)格按照《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》落實(shí)支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作；二是要求所在支部加強(qiáng)對(duì)外地黨員的管理，對(duì)外地黨員借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)開(kāi)展“云端三會(huì)一課”。三是加強(qiáng)黨建活動(dòng)陣地建設(shè)，將1號(hào)會(huì)議室改建為黨員活動(dòng)室，配備必要的活動(dòng)設(shè)施，進(jìn)行相關(guān)布置。四是在中國(guó)建設(shè)銀行開(kāi)立黨費(fèi)專(zhuān)戶(hù)，修訂完善《黨費(fèi)收繳、使用和管理制度》，并向全體黨員公開(kāi)黨費(fèi)收繳使用情況。審計(jì)部門(mén)已完成對(duì)黨費(fèi)的審計(jì)工作，未發(fā)現(xiàn)使用不規(guī)范問(wèn)題。
22.針對(duì)“公司領(lǐng)導(dǎo)干部未經(jīng)審批程序兼職”問(wèn)題。公司與上級(jí)組織等部門(mén)溝通，已經(jīng)完成兼職審批事項(xiàng)。公司黨委將從嚴(yán)控制領(lǐng)導(dǎo)班子社會(huì)兼職，如因工作需要確需兼職，將嚴(yán)格按照《內(nèi)蒙古自治區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部兼任社會(huì)組織職務(wù)審批管理辦法》和《自治區(qū)直屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理規(guī)定》履行報(bào)批程序。
（四）落實(shí)整改任務(wù)情況
23.關(guān)于上輪巡視反饋“黨的建設(shè)制度缺失、制度執(zhí)行不夠嚴(yán)格”的問(wèn)題，公司黨委于2020年7月進(jìn)行黨支部換屆，由原來(lái)的6個(gè)支部調(diào)整為4個(gè)支部。公司黨委要求各支部嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨國(guó)有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》，著力加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，建立健全組織生活制度。公司黨委在自治區(qū)黨委組織部的指導(dǎo)下已經(jīng)于11月13日召開(kāi)黨員大會(huì)，選舉產(chǎn)生新一屆黨委書(shū)記、副書(shū)記和黨委委員，順利完成黨委換屆。
24.關(guān)于上輪巡視反饋“人力資源部基礎(chǔ)工作差”的問(wèn)題，主要采取以下五項(xiàng)措施：一是對(duì)標(biāo)組織人事部門(mén)職能職責(zé)，修訂人力資源部《部門(mén)職能》和《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》，細(xì)化職能任務(wù)，明確崗位職責(zé)；二是完善人事管理制度，修訂《華宸信托公司中層管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員選拔聘用管理辦法（試行）》，進(jìn)一步推進(jìn)人事制度改革；三是研究修訂《公司績(jī)效考核體系管理辦法》及配套年度實(shí)施細(xì)則，進(jìn)一步深化薪酬制度改革；四是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹新時(shí)代黨的組織路線，熟練掌握組織部門(mén)各項(xiàng)規(guī)定和工作程序，夯實(shí)人事檔案、干部培訓(xùn)、考核監(jiān)督等基礎(chǔ)性工作；五是適時(shí)增加補(bǔ)充人力資源管理能力較強(qiáng)和熟悉組織人事的員工，加強(qiáng)公司組織人事人才隊(duì)伍建設(shè)。
25.針對(duì)審計(jì)監(jiān)督檢查整改方面問(wèn)題，公司成立往來(lái)賬清理小組，逐項(xiàng)確定清理方式及責(zé)任部門(mén)，目前已經(jīng)形成清理方案，正在與有關(guān)方面協(xié)商賬務(wù)處理后續(xù)事宜。公司將本著尊重事實(shí)、符合政策的原則妥善處理好審計(jì)整改問(wèn)題。
26.針對(duì)主題教育整改臺(tái)賬中四項(xiàng)內(nèi)控制度未完成問(wèn)題，我們已經(jīng)修訂《華宸信托有限責(zé)任公司金融消費(fèi)者信息安全保護(hù)制度（試行）》、《關(guān)聯(lián)交易管理辦法（試行）》和《工會(huì)財(cái)務(wù)制度》已經(jīng)出臺(tái)，我們已經(jīng)按照財(cái)政部關(guān)于不良資產(chǎn)處置相關(guān)規(guī)定和金融企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)則起草了《不良資產(chǎn)減免管理辦法》，已經(jīng)多次征求意見(jiàn)和討論，下一步將進(jìn)一步完善，盡快提交公司董事會(huì)及股東會(huì)審議通過(guò)。
三、建立長(zhǎng)效機(jī)制，持續(xù)鞏固巡視整改成果
公司黨委將繼續(xù)深入貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委關(guān)于巡視工作的部署要求，發(fā)揚(yáng)“釘釘子”精神，持之以恒抓好整改落實(shí)，努力把整改過(guò)程變成落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求的具體行動(dòng)，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九屆五中全會(huì)精神。堅(jiān)持不懈把學(xué)懂弄通做實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為重中之重，融入日常、抓在經(jīng)常、嚴(yán)在平常，自覺(jué)用這一馬克思主義中國(guó)化最新成果武裝頭腦、內(nèi)化于心、外化于行，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，把持續(xù)抓好巡視整改作為做到“兩個(gè)維護(hù)”的具體行動(dòng)。認(rèn)真貫徹新理念，積極進(jìn)入新階段，創(chuàng)新服務(wù)新格局。積極引導(dǎo)廣大黨員干部把政治理論學(xué)習(xí)與企業(yè)改革發(fā)展相結(jié)合，做到學(xué)思用貫通、知信行統(tǒng)一，全面提高運(yùn)用黨的創(chuàng)新理論指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作的能力，切實(shí)把學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、實(shí)現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展強(qiáng)大推力，建設(shè)具有中國(guó)特色的現(xiàn)代國(guó)有金融企業(yè)制度。
（二）繼續(xù)強(qiáng)化從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。持續(xù)深化巡視整改，發(fā)揚(yáng)“釘釘子”精神，深入推進(jìn)后續(xù)整改，對(duì)已整改的深化鞏固，做到長(zhǎng)期堅(jiān)持，防止問(wèn)題反彈，同時(shí)舉一反三，繼續(xù)查找相關(guān)問(wèn)題，對(duì)標(biāo)對(duì)表整改。對(duì)取得階段性成果的整改任務(wù)，按照既定目標(biāo)，緊抓不放，持續(xù)推進(jìn)，盡早徹底完成整改。本著治標(biāo)治本的原則，注重預(yù)防，適應(yīng)新情況新變化，進(jìn)一步推動(dòng)各項(xiàng)制度建設(shè)，強(qiáng)化制度執(zhí)行和監(jiān)督，以巡視整改建立健全管黨治黨常態(tài)長(zhǎng)效機(jī)制。
（三）全面推進(jìn)企業(yè)各項(xiàng)改革和發(fā)展。公司黨委將把落實(shí)巡視整改與提高公司管理能力結(jié)合起來(lái)，認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)有企業(yè)三年改革行動(dòng)方案，全面深化各項(xiàng)改革，堅(jiān)守受人之托，忠人之事，創(chuàng)造價(jià)值，傳承財(cái)富，服務(wù)地區(qū)經(jīng)濟(jì)，扎實(shí)做好 “六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，為建設(shè)祖國(guó)北疆亮麗風(fēng)景線作出更大貢獻(xiàn)。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡視整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：電話0471-4193837；郵政信箱：呼和浩特市賽罕區(qū)如意西街23號(hào)日信華宸大廈5樓電梯口舉報(bào)箱；電子郵箱：scz@hctrust.cn。
中共華宸信托有限責(zé)任公司委員會(huì)
2020年12月3日