根據(jù)華宸信托•鼎興1號維邦集團股權投資集合資金信托計劃（以下簡稱本信托）受益人大會召集事項的約定，華宸信托有限責任公司擬召開本信托第一次受益人大會，現(xiàn)將具體事項通知如下：
一、會議基本情況：
1、會議時間：2011年8月3日
2、會議地點：鄂爾多斯市東勝區(qū)松山路2號街坊維邦集團會議室
3、會議方式：現(xiàn)場表決方式
4、會議召集人：華宸信托有限責任公司
二、會議審議事項：
審議受托人《關于華宸•鼎興1號維邦集團股權投資集合資金信托計劃抵押物置換的提案》，詳見附件1。
三、會議參加對象：
1、本信托全體受益人或其授權代表；
2、受托人、信托執(zhí)行經(jīng)理。
四、會議議事程序和表決方式：
1、每一信托單位具有一票表決權，受益人本人出席受益人大會并行使表決權，表決以表決函書面表決為準。書面表決函見附件2。
2、鑒于該提案內(nèi)容涉及抵押物置換事項，根據(jù)信托合同約定，該決議需經(jīng)參加本次會議的受益人所持表決權三分之二以上通過。
3、本次表決結束后，由受托人對受益人的表決意見進行統(tǒng)計并形成決議。受托人將在2011年8月8日前將本次受益人大會決議以網(wǎng)站公告方式通知受益人，并向監(jiān)管機關報告。
五、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：秦立東 潘琳
電 話：0471－4193856 0471－4193821
傳 真：0471－4193908

                                                                                                                                         華宸•鼎興1號維邦集團股權投資集合資金信托計劃抵押物置換的提案 
       華宸信托作為華宸•鼎興1號維邦集團股權投資集合資金信托計劃的受托人,決定就下述事宜召集受益人,于2011年8月3日召開第一次受益人大會。大會審議事項為抵押物置換方案，抵押物置換方案內(nèi)容如下：
1、方案：以維邦集團全資子公司鄂爾多斯大中房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司所擁有的正在開發(fā)建設的九五夢園一期項目土地及在建工程置換金融廣場東國用（2010）第出讓579號地塊（面積為：15625.75平方米）及東國用（2009）第出讓232號地塊（面積為：12733.41平方米）及地面在建工程（即金融廣場K、S-G座）。
2、置入抵押物評估價值：

3、置出抵押物評估價值：

（4）受益人大會議案通過后形成受益人大會決議，該決議為原信托合同的有效組成部分，具有同等法律效力。
請受益人大會予以審議。

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                  授權委托書

茲全權委托　　　　　　　代表本人（委托人）出席于二O一一年八月三日在內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市召開的華宸•鼎興1號維邦集團股權投資集合資金信托計劃第一次受益人大會，

就該次受益人大會的《華宸•鼎興1號維邦集團股權投資集合資金信托計劃第一次受益人大會議案》進行審議并代表本人行使表決權。

委    托    人：                                                   受    托    人：
身份證號碼：                                                   身份證號碼：
委托人簽字：                                                   受托人簽字：
委托日期：                                                       接受委托日期：