根據(jù)華宸信托•鼎興1號(hào)維邦集團(tuán)股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱本信托）受益人大會(huì)召集事項(xiàng)的約定，華宸信托有限責(zé)任公司擬召開本信托第一次受益人大會(huì)，現(xiàn)將具體事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議基本情況：
1、會(huì)議時(shí)間：2011年8月3日
2、會(huì)議地點(diǎn)：鄂爾多斯市東勝區(qū)松山路2號(hào)街坊維邦集團(tuán)會(huì)議室
3、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)表決方式
4、會(huì)議召集人：華宸信托有限責(zé)任公司
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
審議受托人《關(guān)于華宸•鼎興1號(hào)維邦集團(tuán)股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃抵押物置換的提案》，詳見附件1。
三、會(huì)議參加對(duì)象：
1、本信托全體受益人或其授權(quán)代表；
2、受托人、信托執(zhí)行經(jīng)理。
四、會(huì)議議事程序和表決方式：
1、每一信托單位具有一票表決權(quán)，受益人本人出席受益人大會(huì)并行使表決權(quán)，表決以表決函書面表決為準(zhǔn)。書面表決函見附件2。
2、鑒于該提案內(nèi)容涉及抵押物置換事項(xiàng)，根據(jù)信托合同約定，該決議需經(jīng)參加本次會(huì)議的受益人所持表決權(quán)三分之二以上通過。
3、本次表決結(jié)束后，由受托人對(duì)受益人的表決意見進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并形成決議。受托人將在2011年8月8日前將本次受益人大會(huì)決議以網(wǎng)站公告方式通知受益人，并向監(jiān)管機(jī)關(guān)報(bào)告。
五、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：秦立東 潘琳
電 話：0471－4193856 0471－4193821
傳 真：0471－4193908

                                                                                                                                         華宸•鼎興1號(hào)維邦集團(tuán)股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃抵押物置換的提案 
       華宸信托作為華宸•鼎興1號(hào)維邦集團(tuán)股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃的受托人,決定就下述事宜召集受益人,于2011年8月3日召開第一次受益人大會(huì)。大會(huì)審議事項(xiàng)為抵押物置換方案，抵押物置換方案內(nèi)容如下：
1、方案：以維邦集團(tuán)全資子公司鄂爾多斯大中房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司所擁有的正在開發(fā)建設(shè)的九五夢(mèng)園一期項(xiàng)目土地及在建工程置換金融廣場(chǎng)東國(guó)用（2010）第出讓579號(hào)地塊（面積為：15625.75平方米）及東國(guó)用（2009）第出讓232號(hào)地塊（面積為：12733.41平方米）及地面在建工程（即金融廣場(chǎng)K、S-G座）。
2、置入抵押物評(píng)估價(jià)值：

3、置出抵押物評(píng)估價(jià)值：

（4）受益人大會(huì)議案通過后形成受益人大會(huì)決議，該決議為原信托合同的有效組成部分，具有同等法律效力。
請(qǐng)受益人大會(huì)予以審議。

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                  授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托　　　　　　　代表本人（委托人）出席于二O一一年八月三日在內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市召開的華宸•鼎興1號(hào)維邦集團(tuán)股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃第一次受益人大會(huì)，

就該次受益人大會(huì)的《華宸•鼎興1號(hào)維邦集團(tuán)股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃第一次受益人大會(huì)議案》進(jìn)行審議并代表本人行使表決權(quán)。

委    托    人：                                                   受    托    人：
身份證號(hào)碼：                                                   身份證號(hào)碼：
委托人簽字：                                                   受托人簽字：
委托日期：                                                       接受委托日期：